GwG Beratung - Michelle Pieper | Umsetzung | Prävention | Schulung
Unsere
Branchen-schwerpunkte
Da besonders kleine uns
mittelständige Unternehmen häufig nicht wissen das sie Verpflichtete nach dem GwG sind, haben wir uns genau auf diese Gruppen spezialisiert:
- Steuerberater
- Autohäuser
- Juweliere
- Immobilienmakler
Unser Angebot
Wir unterstützen Sie genau da wo Sie uns am dringendsten benötigen
Wenn Sie noch nicht wissen, in welchen Bereichen Sie unseren Rat benötigen, finden
wir es gemeinsam heraus.
Die rechtlichen Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) zu den u.g.
Maßnahmen/Leistungen finden Sie unter dem Reiter "Tipps".
Beratung
- bei der Erstellung von GwG-konformen Dokumenten
- der Einführung von Sicherungsmaßnahmen
- zu geeigneten Ablage- und Aufbewahrungsstrategien
- uvm.
Erstellung
- von individuell angepassten
Vorlagen zum Beispiel: - Checklisten
- Kundenfragebögen
- Protokolle
die sie immer wieder rechtssicher verenden können.
Schulungen
Wir unterstützen bei der
Erstellung von Schulungsunterlagen, der Dokumentation der
Schulung und der angemessenen Durchführung.
Risikoanalyse
Besonders die Risikoanalyse stellt häufig eine große Hürde da, wir
erstellen mit Ihnen die Methodik und erklären Ihnen alles was sie müssen um in Zukunft selbst eine Risikoanalyse erstellen zu können - oder erstellen eine umfangreiche Risikoanalyse für Sie.
Überwachung von Kundenbeziehungen
Einige Kundenbeziehungen
müssen fortlaufend "überwacht" werden, wir geben Ihnen Prozesse mit auf den Weg, diese Anforderungen adäquat umzusetzen.
Verdachtsmeldung
Liegt ein Verdachtsmoment vor, muss immer eine Verdachtsmeldung abgegeben werden. Wir
geben Ihnen das nötige Werkzeug an die Hand und erklären Ihnen wann, wie und wo Sie eine Meldung abgeben können/müssen.