Ich bin Michelle Pieper, Wirtschaftsjuristin (LL.B.) und Beraterin für Geldwäscheprävention mit Schwerpunkt auf dem Geldwäschegesetz, KYC-Prozessen und Compliance-Anforderungen.

Mit über 10 Jahren theoretischer und praktischer Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention unterstütze ich Unternehmen dabei, regulatorische Anforderungen nicht nur zu
erfüllen, sondern effizient in ihre bestehenden Prozesse zu integrieren.

Mein fachlicher Hintergrund umfasst ein Studium der
Rechtswissenschaften (Bachelor of Laws, LL.B.) mit dem Schwerpunkt Financial Services
sowie die internationale Zertifizierung als Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).

Durch meine praktische Erfahrung im Finanz- und Zahlungsverkehrsumfeld kenne ich sowohl regulatorische Anforderungen als auch die Herausforderungen bei deren Umsetzung im Unternehmensalltag.

Qualifikationen & Mitgliedschaften

• Wirtschaftsrecht (LL.B.) – Schwerpunkt Financial Services
• Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
• Mitglied im Bundesverband der Zahlungsinstitute (bvzi)

Schwerpunkte

• Geldwäscheprävention nach dem GwG
• Risikoanalyse und Risikomanagement
• KYC-Prozesse und Sorgfaltspflichten
• AML- und Compliance-Prozesse